FIU 카지노 AML 간담회, 자금세탁 대응 강화 주문

금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 카지노 업권의 자금세탁 위험 관리 강화를 위해 관계자 간담회를 개최했습니다.

 FIU는 11일 카지노 업권의 자금세탁방지(AML) 체계 고도화를 목표로 주요 의심거래 유형과 제재 사례를 공유했다고 밝혔습니다.

카지노 산업은 고액 현금 거래와 칩 교환, 환전 등 다양한 자금 이동이 빈번해 자금세탁에 취약한 업권으로 분류됩니다.

 FIU는 이번 간담회를 통해 카지노 업권에서 자주 발생하는 의심거래 패턴을 구체적으로 안내하고, 실제 제재 사례를 설명해 현장 대응 역량을 높이는 데 초점을 맞췄습니다.

주요 논의 내용에는 고액 현금 및 칩 거래 관련 의심거래 유형, 의심거래보고(STR)와 고액현금거래보고(CTR) 작성 시 유의사항, 제재 사례의 시사점 등이 포함됐습니다.

 이를 통해 업권 관계자들이 내부통제 취약 요소를 점검하고 유사 사례를 사전에 차단하도록 유도했습니다.

FIU는 STR과 CTR의 실효성을 높이기 위해 거래내역 자료 보존과 보고 의무 강화 필요성도 설명했습니다.

 올해 중 특정금융정보법 개정을 통해 관련 제도를 개선하고, 자금세탁방지 체계의 사각지대를 선제적으로 차단하겠다는 방침도 밝혔습니다.

또한 국제자금세탁방지기구(FATF)의 국제 기준 이행 필요성을 강조하며, 카지노 업권이 위험 기반 접근(Risk-Based Approach)을 충실히 적용해야 한다고 당부했습니다.

FIU 관계자는 “카지노 업권은 자금세탁 위험이 상대적으로 높은 만큼 형식적인 제도 운영을 넘어 실제 의심거래를 탐지·보고하는 것이 중요하다”며 “이번 간담회가 국제 기준에 대한 이해를 높이고 업권 전반의 자금세탁방지 대응 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔습니다.